企業永續委員會

組織架構

為健全企業永續之管理與執行並強化公司治理層級，承業生醫企業集團已設置「企業永續委員會」，該委員會由本公司三名獨立董事組成，係董事會之功能性委員會，並訂有「企業永續委員會組織規程」。

本公司董事會委派企業永續委員會擔任集團經濟、環境及社會相關衝擊管理之權責單位，企業永續委員會下設公司治理、客戶服務、員工權益、環境永續及社會參與五個工作小組，並指派經營階層或部門主管擔任工作小組之主任委員，後召集相關部門同仁擔任小組成員，藉以將集團永續承諾與營運策略有效整合，由上而下實踐相關政策承諾，再由下而上傳達利害關係人的反饋，企業永續委員會下設工作小組依個別執掌執行衝擊管理，包含透過每年定期評估實際及潛在衝擊執行重大主題之評定，以及不定期針對利害關係人所關注之關鍵議題進行溝通，透過充分雙向溝通將ESG納入企業永續經營策略的一環。

企業永續委員會每年至少須召開一次會議，主要職掌包含搭配集團經營策略擬定年度企業永續發展推動計畫並追蹤實施成效；檢討企業永續相關政策、制度及管理方針；指派工作小組編製暨發行年度永續報告書；並定期於每年第一季、第三季分別將其運作及執行情形、與各類別利害關係人溝通情形提報董事會，另自2024年編製2023年度永續報告書起，永續報告書除經相關權責主管核閱外，尚需提報董事會通過後始得發行。

本公司董事會定期聽取企業永續委員會以及經營團隊之報告，負責核定年度永續報告書、年度企業永續發展推動計畫並檢討過往實施成效，同時掌握集團與利害關係人議合情形，並經常性檢視集團「永續發展實務守則」內容是否與時俱進，於必要時敦促相關單位進行修訂，於企業永續發展議題扮演領導者與監督者的角色。

本集團並依重大性原則，進行與集團營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，作為本集團風險管理及營運策略之參考，風險管理作業係由本集團之「風險管理委員會」擔任權責單位，相關資訊請參考本網站「公司治理」專區。

本屆委員會任期：2023年08月07日至2026年06月11日。

企業永續委員會名單

本委員會由三名獨立董事組成，委員名單如下：

成員	企業永續委員會	所具備之永續專業知識與能力
獨立董事池集	主席	公司治理之專長
獨立董事高明亮	委員	財務風險管理之專長
獨立董事廖耕望	委員	企業永續發展及社會參與之專長

企業永續委員會出席情形

最近(114)年度企業永續委員會開會2次(A)，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	實際出(列)席率(%) 【B/A】
召集人	池集女士	2	100%
委員	高明亮先生	2	100%
委員	廖耕望先生	2	100%

企業永續委員會議決事項

企業永續委員會召開日期	議案內容	討論/決議情形
民國114年 03月12日	113年企業永續發展實施成效報告案。 114年企業永續發展推動計畫報告案。	全體出席企業永續委員無異議照案通過，並提董事會報告。
民國114年 08月06日	本公司113年度永續報告書案。	全體出席企業永續委員無異議照案通過，並提董事會討論。